Nous n’acceptons pas de fonds ou d’autres actifs provenant manifestement, ou suspecté de provenir, d’activités criminelles.
Nous n’aidons pas, ne soutenons pas, ne participons pas et ne permettons pas sciemment le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.
Nous menons des procédures de connaissance des contreparties et de diligence raisonnable afin de déterminer les antécédents et l’identité de nos partenaires commerciaux.
Les employés et contractants doivent déclarer immédiatement à la Conformité les demandes de paiements inappropriés ou illégaux, de faveurs ou les demandes inhabituelles ou suspectes émanant d’un agent public.
BLANCHIMENT D’ARGENT
Ce processus consiste à dissimuler l’origine criminelle de fonds ou d’autres actifs (y compris des matières premières), de sorte qu’ils semblent provenir d’une source légitime.