Non accettiamo denaro o altri beni se sappiamo o sospettiamo che derivino da attività criminali di qualunque tipo.
Non assistiamo, sosteniamo, partecipiamo o permettiamo consapevolmente il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Conduciamo procedure nell’ambito del programma “Conoscere la propria controparte” e procedure di due diligence per determinare la provenienza e l’identità dei nostri partner commerciali.
I dipendenti devono segnalare immediatamente alla Compliance le richieste di pagamenti, favori o richieste insolite o sospette da parte di un funzionario pubblico.
RICICLAGGIO DI DENARO
Il processo con il quale si occulta l’origine illegale di denaro o altri proventi, tra cui le materie prime, in modo tale che sembrino derivare da fonti legittime