Riciclaggio di denaro

Agire con integrità

Riciclaggio di denaro

Siamo consapevoli del rischio che terzi ci sfruttino per riciclare denaro. Prendiamo provvedimenti per proteggerci e per conformarci alle leggi vigenti.

I nostri Valori chiave da considerare

  • Sicurezza
  • Apertura
  • Integrità
  • Semplicità
  • Responsabilità
  • Spirito d’intraprendenza

Che cosa significa il nostro impegno a livello concreto?

Non accettiamo denaro o altri beni se sappiamo o sospettiamo che derivino da attività criminali di qualunque tipo.

Non assistiamo, sosteniamo, partecipiamo o permettiamo consapevolmente il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Conduciamo procedure nell’ambito del programma “Conoscere la propria controparte” e procedure di due diligence per determinare la provenienza e l’identità dei nostri partner commerciali.

I dipendenti devono segnalare immediatamente alla Compliance le richieste di pagamenti, favori o richieste insolite o sospette da parte di un funzionario pubblico.

Non facilitiamo consapevolmente o intenzionalmente l’evasione fiscale

Termini chiave

RICICLAGGIO DI DENARO

Il processo con il quale si occulta l’origine illegale di denaro o altri proventi, tra cui le materie prime, in modo tale che sembrino derivare da fonti legittime