Әр түрлі қылмыстық әрекеттерден пайда болғаны туралы білсек немесе секемденсек біз ақшаны да, басқа активдерді де қабылдамаймыз.

Ақшаның ізін жасыруға немесе лаңкестікті қаржыландыруға саналы түрде көмектеспейміз, қолдамаймыз, қатыспаймыз немесе рұқсат бермейміз.

Бизнестегі серіктестеріміз туралы жалпы мәлімет алып, олардың жеке басын анықтау мақсатында ‘Контрагентіңді біл’ рәсімін және тиісті кешенді тексеру шараларын жүргіземіз.

Қызметкерлер қандай да бір мемлекеттік лауазымды тұлғаның орынсыз немесе заңсыз төлемдер, жеңілдіктер немесе әдеттен тыс немесе күдікті сұраулары туралы Талаптарға Сәйкестік бөліміне дереу хабарлауы керек.