Lavagem de dinheiro

Agir com Integridade

Lavagem de dinheiro

Estamos cientes do risco de terceiros nos explorarem para a prática de lavagem de dinheiro. Tomamos medidas para nos proteger contra isso e cumprimos com todas as leis aplicáveis.

Nossos principais Valores a considerar

  • Segurança
  • Abertura
  • Integridade
  • Simplicidade
  • Responsabilidade
  • Empreendedorismo

O que nosso compromisso significa na prática?

Não aceitamos dinheiro nem outros ativos se soubermos ou suspeitarmos que derivam de qualquer tipo de atividade criminosa.

Não ajudamos, apoiamos, participamos ou permitimos intencionalmente lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

Conduzimos os procedimentos Conheça sua Contraparte e de due diligence, a fim de determinar o histórico e a identidade dos nossos parceiros de negócios.

Os funcionários devem informar imediatamente ao departamento de Compliance solicitações de pagamentos inapropriados ou ilegais, favores ou solicitações incomuns ou suspeitas feitas por um agente público.

Não facilitamos, consciente ou intencionalmente, a evasão fiscal.

Termos-chave

LAVAGEM DE DINHEIRO

O processo de ocultar a origem criminosa de dinheiro ou outros ativos, incluindo commodities, para que pareçam ter vindo de uma fonte legítima.