嘉能可不接受已知或可疑犯罪活动所得资金或相关其他资产。
嘉能可不协助、不支持、不参与,不允许洗钱或恐怖主义融资行为。
嘉能可执行了解交易对手程序和尽职调查程序,以确定交易对手的背景和身份;
如果发现有公职人员提出不当或非法付款、优惠,或是异常或可疑要求,员工必须立即向合规部报告。
洗钱
洗钱指隐瞒金钱或商品等资 产的犯罪来源,使其来源合 法化的过程